幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎(幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎數(shù)額幾萬(wàn))

不知情幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

法律主觀：

不知情幫人轉(zhuǎn)賬，如果是合法的轉(zhuǎn)賬行為不違法，如果對(duì)方利用其賬號(hào)從事犯罪或其他非法活動(dòng)，除非有證據(jù)證明自己并不知情，否則將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

法律客觀：

刑法第三百一十二條 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

幫人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

1、關(guān)于幫別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎這個(gè)問(wèn)題，是要看具體情況的。如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法;如果對(duì)方是利用你的賬號(hào)從事犯罪或者其他違法活動(dòng)，那你將承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。

2、《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

別人叫我?guī)兔D(zhuǎn)賬違法嗎

親親您好,很高興為您解答。不違法的,您可以保留好相關(guān)證據(jù)。不知情幫人轉(zhuǎn)賬沒(méi)有觸犯法律的規(guī)定。幫人轉(zhuǎn)賬一般屬于民事行為,不承擔(dān)刑事責(zé)任;如果轉(zhuǎn)賬的是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的,行為人不知情的,也不犯法,不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

我借銀行卡給別人轉(zhuǎn)賬會(huì)不會(huì)犯法

會(huì)犯法。銀行卡給別人走賬可能涉及某些違法活動(dòng)。比如利用你的銀行卡收取違法收益或者利益、非法集資、進(jìn)行行賄受賄轉(zhuǎn)賬之用、被利用詐騙收錢之用、還可能會(huì)用于洗錢。持卡人將銀行卡用于這些活動(dòng)的話要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

銀行卡使用應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：

1、輸入密碼時(shí)注意用手遮擋，如果發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)的密碼防護(hù)罩和入卡防護(hù)槽有異常情況，為了安全起見(jiàn)，不要使用，同時(shí)立即告知銀行;

2、為防范假ATM機(jī)的情況，客戶應(yīng)盡量選擇有顯著標(biāo)識(shí)的自助銀行，在銀行的錄像監(jiān)控下使用ATM機(jī);

3、最好將銀行卡和身份證分開(kāi)存放，不要將銀行卡轉(zhuǎn)借他人，不要隨意泄露銀行卡卡號(hào)及密碼

4、刷卡消費(fèi)時(shí)，不要讓銀行卡離開(kāi)視線范圍，留意收銀員的刷卡次數(shù)，拿到簽購(gòu)單及卡片時(shí)，核對(duì)簽購(gòu)單上的金額是否正確，是否為本人的卡片;

5、開(kāi)通手機(jī)短信服務(wù)，隨時(shí)掌握賬戶變動(dòng)情況，一旦發(fā)現(xiàn)異常交易，馬上致電銀行進(jìn)行掛失。

法律依據(jù)：

《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》

第二十八條

個(gè)人申領(lǐng)銀行卡，應(yīng)當(dāng)向發(fā)卡銀行提供公安部門規(guī)定的本人有效身份證件，經(jīng)發(fā)卡銀行審查合格后，為其開(kāi)立記名賬戶，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。

銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬犯罪嗎

如果是正常的轉(zhuǎn)賬，就不違法；如果對(duì)方是利用你的賬號(hào)從事犯罪或者或者其他違法活動(dòng)，那你將承擔(dān)相關(guān)的法律責(zé)任。

銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬的處罰：

1、明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

2、單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

銀行卡的功能：

1、轉(zhuǎn)賬付款功能: 用戶在特定大型商場(chǎng)、餐館消費(fèi)后，以銀行卡轉(zhuǎn)賬付款消費(fèi)賬款，不用現(xiàn)金結(jié)算賬款，降低了現(xiàn)錢流通量節(jié)省了社會(huì)發(fā)展工作;

2、存款功能: 用戶可在發(fā)卡銀行特定的存款營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理存取款辦理手續(xù)。因?yàn)椴粫?huì)受到存取款地址和儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)的限定等特性，應(yīng)用起來(lái)比存款銀行存折便捷、安全性;

3、貼現(xiàn)功能: 用戶可刷卡在外地連接網(wǎng)絡(luò)行申請(qǐng)辦理儲(chǔ)蓄辦理手續(xù)，匯回當(dāng)?shù)赜脩簦每顣r(shí)可刷卡在全國(guó)各地VIP會(huì)員銀行申請(qǐng)辦理提款辦理手續(xù)，也可刷卡將賬款匯劃到外地;

4、消費(fèi)貸款功能: 透支卡容許用戶在要求的授信額度內(nèi)透現(xiàn)。這類功能同一般貸款對(duì)比，使用戶免去了繁雜的審核辦理手續(xù)而得到借款解決了用戶臨時(shí)性資金短缺的問(wèn)題。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

幫別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎

法律主觀：

正常是不犯法的。銀行轉(zhuǎn)賬的流程：在確定收款人提供的存折帳號(hào)、戶名無(wú)誤的話，拿現(xiàn)金到銀行直接存入收款人帳號(hào)就可以了；建議你在銀行開(kāi)一個(gè)帳戶，然后填一份電匯單，填寫清楚對(duì)方的收款帳號(hào)、戶名、開(kāi)戶行名稱，從帳戶上匯款過(guò)去收款人；如果嫌開(kāi)戶麻煩的話，就可以直接用現(xiàn)金匯款，填一份電匯單進(jìn)行匯款，不過(guò)一定要填寫清楚對(duì)方的收款帳號(hào)、戶名、開(kāi)戶行名稱；開(kāi)通網(wǎng)上銀行，自己到網(wǎng)上擊活，就可以網(wǎng)上支付、轉(zhuǎn)賬；跨行轉(zhuǎn)賬是會(huì)收取一定的手續(xù)費(fèi)的。

法律客觀：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一   妨害信用卡管理罪有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：（一）明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)模蛘呙髦莻卧斓目瞻仔庞每ǘ钟小⑦\(yùn)輸，數(shù)量較大的；（二）非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；（三）使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的；（四）出售、購(gòu)買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。

銀行卡幫人轉(zhuǎn)賬犯罪嗎

銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬是否屬于犯罪，要看轉(zhuǎn)賬人是否知情。不知情的，不需要承擔(dān)任何法律責(zé)任。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行向社會(huì)發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時(shí)間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。

用銀行卡幫別人走賬判幾年?

銀行卡幫別人走賬，如果知道對(duì)方涉及詐騙還故意提供銀行卡的，按照共犯論處，最低可處處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。

法律依據(jù)：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二

【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪】明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。

用自己的銀行卡幫別人轉(zhuǎn)賬犯法嗎

1. 如果是正常業(yè)務(wù)，對(duì)方使用自己銀行卡轉(zhuǎn)賬操作就行；如果對(duì)方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)涉及洗錢，詐騙賭博等，你的實(shí)名認(rèn)證的賬戶會(huì)被凍結(jié)，如果涉嫌刑事犯罪，得去協(xié)助警方調(diào)查。

2. 我國(guó)法律規(guī)定洗錢就是通過(guò)不正當(dāng)?shù)淖哔~，掩蓋贓款的性質(zhì)，使贓款變成正當(dāng)?shù)馁Y金往來(lái)。明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

拓展資料

洗錢（Money Laundering）是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產(chǎn)生的收益，通各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化。洗錢常與經(jīng)濟(jì)犯罪、毒品交易、恐怖活動(dòng)及黑道等重大犯罪有所關(guān)聯(lián)，也常以跨國(guó)方式進(jìn)行。

一、方式多樣性洗錢相關(guān)漫畫為了逃避監(jiān)管和追查，洗錢犯罪分子往往通過(guò)不同的方式和渠道對(duì)犯罪所得進(jìn)行處理。長(zhǎng)期的洗錢活動(dòng)發(fā)展出了多種多樣的洗錢工具，例如，利用金融機(jī)構(gòu)提供的金融服務(wù)，利用空殼公司，偽造商業(yè)票據(jù)等。經(jīng)濟(jì)方式的創(chuàng)新也使洗錢方式不斷翻新，更為隱蔽，如網(wǎng)上交易。專業(yè)的洗錢組織更是越來(lái)越熟練地對(duì)各種洗錢手段和方式加以組合運(yùn)用。

二、過(guò)程復(fù)雜性要實(shí)現(xiàn)洗錢的目的，主要方式之一就是改變犯罪所得的原有形式，消除可能成為證據(jù)的痕跡，為犯罪所得及其收益設(shè)置偽裝，使其與合法收益融為一體。這就迫使洗錢者采取復(fù)雜的手法，經(jīng)過(guò)種種中間形態(tài)，采取多種運(yùn)作方式來(lái)洗錢。

三、對(duì)象特定性洗錢對(duì)象是資金和財(cái)產(chǎn)，這些資金和財(cái)產(chǎn)無(wú)一例外地與犯罪活動(dòng)緊密相聯(lián)，例如，來(lái)源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。一般來(lái)說(shuō)，只有非法所得才有清洗的必要。

四、活動(dòng)國(guó)際性隨著經(jīng)濟(jì)、科技的飛速發(fā)展，世界上人員往來(lái)、商品運(yùn)送、資金流動(dòng)、信息傳播、服務(wù)的提供日益國(guó)際化，導(dǎo)致了犯罪活動(dòng)的國(guó)際化。在追逐非法經(jīng)濟(jì)利益的跨國(guó)犯罪活動(dòng)中，犯罪所得的轉(zhuǎn)移成為一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，直接導(dǎo)致洗錢活動(dòng)日益具有跨境、跨國(guó)的性質(zhì)。

五、罪名洗錢罪的主體是金融機(jī)構(gòu)或個(gè)人，有五種行為：

（一）提供資金賬戶的。

（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、有價(jià)證券的。

（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的。

（四）協(xié)助將資金匯往境外的。

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。

法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。